SEC против Unicoin: масштабное обвинение в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптовалютной компании Unicoin и трех ее руководителей, обвинив их в масштабном мошенничестве на сумму более $100 миллионов. Обвинения касаются привлечения средств для токенов, которые, как утверждает SEC, не были обеспечены реальной недвижимостью, несмотря на заявления руководства компании.
Основные обвинения и детали дела
SEC обвиняет Unicoin, генерального директора Александра Коняхина, бывшего председателя совета директоров Марию Мошини, старшего вице-президента и генерального советника Ричарда Девлина и бывшего главного инвестиционного директора и директора по связям с инвесторами Алехандро Домингеса в нарушении законов о ценных бумагах.
Несуществующая недвижимость и завышенные оценки
По данным SEC, Unicoin никогда не владела недвижимостью, которую заявляла инвесторам, что приобрела. Более того, стоимость этой недвижимости была значительно завышена. Например, в период с сентября 2023 года по январь 2024 года компания объявляла о приобретении недвижимости в Аргентине, Таиланде, Антигуа и Багамах с оценочной стоимостью более $1,4 миллиарда. Однако, по данным SEC, большинство этих сделок так и не были завершены, а общая стоимость четырех объектов недвижимости составляла не более $300 миллионов.
Завышение продаж и обещания нереальных доходов
SEC также обвиняет Unicoin в завышении объемов продаж своих прав-сертификатов. Компания в своих социальных сетях и в общении с инвесторами утверждала, что привлечено значительно больше средств, чем было в реальности. Так, по данным SEC, Unicoin заявляла о продажах на $3 миллиарда к июню 2024 года, в то время как фактические продажи прав-сертификатов составляли не более $110 миллионов.
Агрессивная рекламная кампания и обещания огромных прибылей
Unicoin активно рекламировала свои права-сертификаты, обещая инвесторам огромные доходы, достигающие 9 миллионов процентов. Реклама размещалась в самых разных местах, включая такси, паромы, экраны лифтов в офисных зданиях, цифровые билборды, подставки под напитки, телевизионные программы и общедоступные точки Wi-Fi.
Реакция Unicoin и перспективы дела
Unicoin получила уведомление о предъявлении обвинений от SEC в декабре прошлого года. В апреле компания отклонила попытки SEC урегулировать дело, отказавшись от участия в переговорах, которые руководство компании сочло неприемлемыми. Генеральный директор Александр Коняхин заявил, что SEC предъявила определенные требования перед началом переговоров, которые он считает неприемлемыми, и обвинил комиссию в том, что ее расследование нанесло компании многомиллиардный ущерб.
В ответ на статью Wall Street Journal, представитель Unicoin заявил, что компания является единственной полностью зарегистрированной, регулируемой и публично отчитывающейся криптовалютной компанией в США и постоянно соблюдает все нормативные требования.
SEC добивается взыскания незаконно полученных средств и наложения гражданских штрафов. Дело находится в стадии рассмотрения, и его исход может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии в целом.
