В Сингапуре завершилось расследование крупнейшего скандала отмывания денег на сумму $3 млрд. UBS и Citigroup оштрафованы на $21.5 млн за нарушения AML, включая операции с криптовалютами и недвижимостью. Десять членов “Фудзианской банды” признаны виновными.
FATF предупреждает о росте незаконных операций со стейблкоинами на $51 млрд в 2024 году. Усиление регулирования и соблюдение “правила путешествия” становятся ключевыми инструментами борьбы с отмыванием денег. Что это значит для криптоиндустрии?
FATF призывает страны к усилению контроля за крипторынком, предупреждая о растущих рисках для финансовой стабильности и увеличении незаконных операций. В 2024 году адреса незаконных криптокошельков могли получить до $51 миллиарда. Особую обеспокоенность вызывает использование стабильных монет для незаконных целей.