Крипто-скандал в Сингапуре: UBS и Citigroup оштрафованы на $21.5 млн за отмывание денег с использованием криптовалют и недвижимости
В Сингапуре завершилось расследование крупнейшего скандала отмывания денег на сумму $3 млрд. UBS и Citigroup оштрафованы на $21.5 млн за нарушения AML, включая операции с криптовалютами и недвижимостью. Десять членов “Фудзианской банды” признаны виновными.